MIAMI.- El gran jurado de Miami se reunió este jueves durante poco más de cinco horas en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, pero no recibió testigos para declarar sobre los movimientos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)
La audiencia había generado expectativa en la Argentina después de circular una citación para esta fecha. Sin embargo, el encuentro siguió la agenda habitual del gran jurado y no incluyó el caso que involucra a la entidad que presiden Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino
Un testigo que no apareció
Durante los últimos días había cobrado fuerza la versión de que el testigo convocado podía ser Leandro Petersen, responsable comercial y de marketing de la AFA. Consultado esta mañana, respondió que estaba en Buenos Aires, al mismo tiempo en que comenzaba la audiencia en Miami
Desde la AFA difundieron además que Petersen encabezará este viernes un “Sponsor Day” en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, un evento para empresas auspiciantes
Otras versiones señalaron que la declaración podía haberse reprogramado para preservar la reserva del expediente. En ese escenario, el testigo podría declarar primero ante el fiscal y luego el contenido de su testimonio sería elevado al gran jurado como parte de la evidencia
La pesquisa sigue en marcha
La investigación busca determinar el destino de los fondos recaudados desde 2021 por TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni y Erica Gilette elegida por la AFA para administrar ingresos provenientes de contratos de patrocinio, entre ellos los firmados con Adidas por US$60 millones y Warner por US$40 millones, además de partidas por amistosos y premios de FIFA y Conmebol
Los investigadores analizan si hubo maniobras compatibles con lavado de activos, fraude bancario, fraude electrónico, conspiración u otros delitos federales. Hasta ahora no se formularon imputaciones penales
También intentan establecer si parte de los fondos administrados por TourProdEnter fue derivada a terceros mediante operaciones sin justificación económica suficiente o respaldadas por documentación irregular. En ese marco aparecen US$57 millones enviados a sociedades pantalla vinculadas con beneficiarios argentinos de planes sociales
Más nombres bajo revisión
La pesquisa federal ganó impulso en el último trimestre de 2025, cuando Guillermo Tofoni, exrepresentante comercial de la AFA, obtuvo órdenes judiciales en Delaware y Georgia para acceder a registros bancarios de la empresa rival en JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC. Con esa documentación, acudió al Departamento de Justicia para denunciar posibles delitos federales
La notificación de la fiscalía del Distrito Sur de Florida indicó que el testigo debía presentarse con documentación sobre Tapia, Toviggino, Faroni y Diego Lucero, además de otros papeles vinculados con la operatoria comercial y financiera de la AFA en Estados Unidos
Lucero figura en la pesquisa local como presunto testaferro de directivos de la AFA y como integrante de la sociedad que habría sido usada para adquirir una mansión en Pilar
Petersen no fue el único nombre mencionado en las versiones de los últimos días. También apareció Juan Pablo Beacon, exmano derecha de Toviggino, y Alexandre Dreyfus, CEO de Socios.com y uno de los principales patrocinadores de la AFA. En ninguno de esos casos hubo confirmación oficial de una citación en Estados Unidos