Un testigo citado en la investigación federal de Estados Unidos sobre los movimientos de dinero vinculados a la AFA debía presentarse este jueves ante un gran jurado en la Corte Federal de Miami, aunque en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que la audiencia sea reprogramada para mantener la reserva del expediente
La citación estaba prevista para las 9 en el Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, en el centro de la ciudad. La identidad del convocado se mantiene bajo estricta confidencialidad, pero en el entorno judicial se intensificaron las gestiones para fijar una nueva fecha y evitar que la diligencia quedara expuesta públicamente
Versiones cruzadas sobre el testigo
Entre las hipótesis que circularon aparece el nombre de Leandro Petersen, responsable comercial y de marketing de la AFA, aunque no hubo confirmación oficial. Petersen negó esa posibilidad y aseguró que esta semana estará en Buenos Aires. A la vez, la dirigencia de la entidad anunció que encabezará el viernes un acto en Ezeiza para auspiciantes
En declaraciones públicas recientes, Petersen también dejó abierta la duda sobre su continuidad al señalar que se reunirá la semana próxima con Claudio Tapia y que lo importante es que el proyecto siga más allá de las personas. Según su entorno, siempre se ocupó de los contratos y nunca del manejo del dinero
La maniobra bajo la lupa
La investigación gira en torno de TourProdEnter LLC, la firma que desde fines de 2021 administró buena parte de los ingresos internacionales de la AFA. La compañía fue creada en agosto de 2021 por Javier Faroni y Erica Gillette, y luego firmó un contrato de representación con la entidad
De acuerdo con los datos que revisan los fiscales, la empresa administró al menos 300 millones de dólares provenientes de patrocinadores como Adidas y Warner, además de fondos por amistosos y premios de FIFA y Conmebol. Esos recursos circularon por cuentas abiertas en Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC Bank
Los investigadores buscan establecer si en esa operatoria pudieron cometerse delitos federales, entre ellos lavado de activos, fraude bancario, fraude electrónico y conspiración. Hasta ahora no hubo imputaciones penales
También se analiza si parte de esos fondos fue transferida a terceros mediante operaciones sin respaldo económico suficiente o con documentación irregular. Dentro de ese tramo aparece una referencia a 57 millones de dólares enviados a sociedades pantalla controladas por beneficiarios argentinos de planes sociales
El impulso de la causa
El expediente tomó fuerza en el último trimestre de 2025, cuando Guillermo Tofoni obtuvo órdenes judiciales en Delaware y Georgia para acceder a registros bancarios de la empresa en cinco bancos. Con esa documentación, acudió al Departamento de Justicia para denunciar posibles delitos federales
La notificación de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida indicó que el testigo debía presentarse con documentación sobre Tapia, Toviggino, Faroni, Diego Lucero y otros elementos vinculados con la operatoria comercial y financiera de la AFA en Estados Unidos. Lucero aparece mencionado como presunto testaferro y también en una sociedad usada para comprar una mansión en Pilar
Además de Petersen, en los últimos días circularon otros nombres como posibles convocados, entre ellos Juan Pablo Beacon y Alexandre Dreyfus, aunque sin confirmación oficial
La comparecencia ante un gran jurado es el paso procesal más relevante en esta etapa. A diferencia de una entrevista voluntaria con agentes del FBI, ese cuerpo evalúa la prueba presentada por los fiscales para definir si existe causa probable para una eventual acusación formal