Con al menos 569 cabezas de ganado distribuidas en fincas de difícil acceso, algunas dentro del Parque Nacional Tortuguero, la estructura ligada a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, habría montado un sistema de lavado de dinero entre noviembre de 2020 y diciembre de 2023. La acusación lo divide en cuatro etapas y lo vincula con familiares, allegados y sociedades utilizadas para dar apariencia legal a fondos del narcotráfico
Una red financiera para ocultar el origen del dinero
El expediente, identificado como caso Colorado, no se centra de forma directa en el narcotráfico ni en los homicidios por encargo, sino en la arquitectura financiera que convirtió ganancias ilícitas en patrimonio aparente. La investigación tomó fuerza el 18 de diciembre de 2023, cuando más de 600 agentes realizaron allanamientos simultáneos en Limón, Heredia, Alajuela y San José, y detuvieron a 29 personas
Arias Monge siguió prófugo durante casi una década y fue capturado el 24 de julio de 2026 en San Bernardino de Horquetas, Sarapiquí, tras un intercambio de disparos
Primer paso: mover el efectivo al sistema
Según la acusación, la colocación fue el primer movimiento del esquema. La organización habría ingresado recursos mediante cuentas, transferencias y operaciones electrónicas pensadas para dificultar el rastreo
César Quirós aparece como administrador de préstamos informales bajo la modalidad conocida como gota a gota. Una de sus cuentas recibió más de ₡157 millones, principalmente por SINPE Móvil, depósitos y otros mecanismos. Luego, esos recursos se mezclaban con ingresos comerciales para perder el rastro de su origen
Un restaurante como fachada
La segunda fase consistió en combinar dinero ilícito con ingresos de actividades reales. Anyersson Villalobos Ocampo, señalado como mando medio de la estructura, administró el restaurante El Ranchito con ese propósito
El expediente indica que recibió más de ₡12 millones por transferencias en plataformas como SINPE y después realizó cientos de movimientos hacia terceros por más de ₡13.6 millones, operaciones que el Ministerio Público atribuye al ocultamiento del origen de esos fondos
Bienes a nombre de terceros
La tercera etapa consistió en inscribir bienes a nombre de personas que no eran las propietarias reales. La acusación sostiene que la red creó empresas y recurrió a familiares y personas cercanas para registrar activos y proyectar legalidad
Ese mecanismo también se aplicó al ganado. Las marcas de los animales y las guías de movilización quedaron a nombre del padre de Arias Monge, Rafael Ángel Arias Azofeifa; de su pareja, Charlyn Pamela Jiménez Villalobos; de su hermana, Gelen Arias Monge; y de otros colaboradores
Los animales eran llevados a fincas apartadas donde la organización tenía control territorial y se mezclaban con semovientes lícitos para complicar su identificación
Lotería clandestina, ganado y préstamos
La cuarta fase unió varias actividades fuera del sistema financiero formal. La Fiscalía identificó al menos 18 puntos de venta de lotería clandestina vinculados a la estructura y operados, según la acusación, por Gelen Arias Monge
Charlyn Jiménez Villalobos administró un negocio de cría de ganado y producción de lácteos para mezclar recursos del narcotráfico con ingresos aparentemente legítimos. Además, manejó cuentas en un banco privado y otro estatal, por las que ingresaron más de ₡11.5 millones, y ejecutó transferencias, pagos con tarjeta y operaciones por SINPE para dispersar el dinero
La acusación también le atribuye una especie de contabilidad empírica: llevaba registros detallados de ingresos y egresos con conocimiento del origen ilícito de los fondos
Ganado robado con violencia
Parte del hato no habría sido adquirido, sino sustraído mediante violencia. El 23 de noviembre de 2022, un grupo armado que, según el expediente, actuaba bajo órdenes de Arias Monge irrumpió en la Finca Chu, en Horquetas de Sarapiquí, amordazó y amarró a cinco personas y se llevó 16 cabezas de ganado marcadas, además de ₡280.000 en efectivo
El 26 de octubre de 2023 se produjo otro ataque en dos fincas contiguas de Aguas Gatas de Guácimo. En ese hecho, un cuidador fue retenido durante casi seis horas y desaparecieron 13 reses
El lote más numeroso detectado en la causa incluye 122 semovientes, 82 búfalos y 40 reses a nombre de Yerlin Sánchez Guzmán. Ese grupo fue localizado dentro de una finca de más de 1,3 millones de metros cuadrados inscrita a nombre de Japdeva, en zona del Parque Nacional Tortuguero
Cuentas puente y patrimonio sin respaldo
Los peritos financieros detectaron un patrón repetido: el dinero entraba en las cuentas y salía casi de inmediato, sin saldos relevantes. Para la Fiscalía, ese comportamiento responde al uso de cuentas puente, instrumentos utilizados para recibir, mover y dispersar fondos con rapidez
También se identificaron bienes de alto valor adquiridos sin ingresos ni actividad laboral que los justificara. Entre ellos figuran fincas, joyas y una flota de 13 vehículos blindados
Ocho personas permanecen en prisión preventiva por el caso Colorado: Andry Brenes Jácamo, Anyersson Villalobos Ocampo, Jafet Steven Murillo Cano, Yohel Fabián Gutiérrez Cisneros, Jorge Antonio Portuguez Ferreto, un oficial de la Fuerza Pública acusado de favorecer a la organización, Marlon Parra Parra, Michael Raúl Jiménez Zúñiga y Yerlin Sánchez Guzmán
El padre, la pareja y la hermana de Arias Monge siguen en libertad, después de que un tribunal rechazó ampliarles la prisión preventiva por seis meses