Una nueva declaración en el juicio oral de los cuadernos volvió a poner bajo la lupa los movimientos de dinero de varias constructoras investigadas. El contador Mariano Barbieri, que integró un equipo de investigación de la ex-AFIP y participó en la elaboración de informes incorporados a la causa, habló durante más de dos horas ante el Tribunal Oral Federal N.º 7
Durante su exposición, señaló cruces entre fechas y montos mencionados por Ernesto Clarens, el financista que declaró como arrepentido, y extracciones de efectivo realizadas por representantes o dueños de distintas compañías. “Son coincidencias entre lo que manifiesta Clarens y las circulaciones efectuadas a los bancos por los retiros por ventanilla”, explicó Barbieri
Según detalló, no todas las entidades consultadas respondieron de manera completa. Entre las firmas analizadas figuran Alquimac, JCR S.A., Luciano S.A., Benito Roggio, Vialco, Rovella Carranza, José Cartellone y Luis Losi
Los retiros bajo análisis
Uno de los casos mencionados fue un retiro de $1 millón hecho por Jorge Sergio Benerol, de JCR S.A., el 24 de octubre de 2013 en una sucursal del banco HSBC. También se informó otra extracción de $500.000 realizada por el dueño de la empresa, Rubén Relats, el 6 de diciembre de ese mismo año
Al referirse a los movimientos vinculados con Juan José Luciano, Barbieri sostuvo que encontró una concordancia entre la fecha señalada por Clarens y los registros bancarios de esa jornada
El testimonio se sumó a la serie de declaraciones de empleados y exfuncionarios de la AFIP citados al debate para explicar los informes patrimoniales, bancarios y contables elaborados durante la investigación. Barbieri remarcó que el trabajo consistió en relevar movimientos de dinero notificados, sin emitir una valoración sobre ellos