Un descargo más extenso y una defensa reiterada
José Luis Espert presentó una nueva ampliación de su descargo en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. El exdiputado aseguró que respondió punto por punto a la imputación y que acompañó su presentación con documentación
En su escrito, volvió a admitir el vínculo con Fred Machado y la transferencia de US$200.000, pero insistió en que hasta abril de 2021 no conocía las actividades ilícitas del empresario. Según su versión, la relación se dio siempre de manera formal, en el marco de un contrato de asesoría con Minas del Pueblo S.A., una firma minera de Guatemala asociada a Machado
El contrato, el pago y la discusión judicial
Espert sostuvo que el dinero formaba parte de un acuerdo por 12 meses y por US$1 millón, destinado a reorganizar la deuda de una minera y a diseñar su estrategia de largo plazo. También afirmó que el monto estaba justificado por la naturaleza del trabajo y por sus antecedentes profesionales
La investigación está a cargo del fiscal Fernando Domínguez, que considera que el contrato fue una simulación y que los fondos habrían sido blanqueados mediante la compra de un BMW, un Lexus valuado en US$130.000 y un fideicomiso en Costa Esmeralda
Entre las pruebas mencionadas en el expediente figura un audio enviado por WhatsApp en abril de 2021, poco después de la detención de Machado. Allí, Espert explicó que al comienzo entendió que el acuerdo se canalizaría a través del Estado de Guatemala, aunque finalmente se instrumentó mediante una empresa del empresario
El fiscal también señaló que Espert no devolvió el dinero. En su nuevo descargo, el economista sostuvo que ese pago no era reembolsable y que nadie se lo reclamó. Además, volvió a pedir que el juez Lino Mirabelli aparte a Domínguez de la investigación y reasuma el caso. Mirabelli debe resolver la situación procesal del exdiputado