La Justicia federal de Lomas de Zamora ordenó el secuestro de una Ferrari California descapotable negra vinculada a Maximiliano Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas. El auto, que era buscado desde los allanamientos de diciembre de 2025, apareció oculto en el subsuelo de un edificio de Puerto Madero, cubierto y sin chapas patente

El rodado, valuado en cerca de US$ 320.000, había sido transferido a nombre de una jubilada de 73 años. La medida fue dispuesta el 6 de agosto por el juez federal Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona

Un auto de alta gama bajo sospecha

La fiscalía entendió que el cambio de titularidad fue una maniobra para apartar el vehículo del alcance judicial. Cuando la Justicia llegó al complejo, tras un dato aportado por un residente, encontró la Ferrari estacionada junto con su documentación y las patentes, guardadas dentro de una caja fuerte en el departamento del hijo de la jubilada

En su resolución, Incardona sostuvo que ese comprador no pudo justificar el origen del dinero usado para adquirir el auto. La acusación también remarcó que el vehículo había estado registrado antes a nombre de Cluster Palace Beach S.A., una sociedad que, según la pesquisa, habría servido para ocultar patrimonio

Una causa con múltiples frentes

Vallejo enfrenta en el expediente cargos por asociación ilícita, cobro de tasas usurarias, lavado de activos agravado y administración fraudulenta como partícipe necesario en perjuicio de Banfield. La fiscalía además mencionó posibles infracciones al régimen penal cambiario e intermediación financiera no autorizada. El monto involucrado en las maniobras de lavado supera, según la investigación, los US$ 108 millones

Las imágenes del auto también lo mostraban frente a la sede central de Sur Finanzas, en Adrogué, un dato que para los investigadores refuerza la vinculación entre el financista y el vehículo

El mapa de vehículos investigados

La Ferrari no es el único bien bajo la lupa. La causa identificó alrededor de veinte rodados ligados a Vallejo o a sociedades de su entorno, entre ellos un Audi Q2, un Mercedes-Benz GLC 300 Coupé AMG-Line, un Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0, una Porsche Macan modelo 2025, una Porsche 718 Boxster modelo 2023, dos BMW, una Toyota SW4, un Citroën C3, un Volkswagen Vento y un Peugeot 208

A esa nómina se suman tres camiones de caudales Mercedes-Benz y una Jeep Renegade. Según la acusación, varios de esos vehículos estaban inscriptos a nombre de familiares, allegados o personas del entramado societario. Entre ellos aparecen la madre del financista, su pareja y una socia señalada por la fiscalía como parte de roles administrativos ficticios

Operaciones millonarias y perfiles incompatibles

En paralelo, la pesquisa avanzó sobre las billeteras virtuales administradas por Sur Finanzas PSP S.A., por donde habrían circulado $818.000 millones. ARCA denunció una evasión tributaria superior a los $3.327 millones, y el juzgado ordenó determinar la deuda impositiva de Vallejo, su madre, su socia y las firmas del holding

La investigación patrimonial detectó movimientos llamativos: personas que cobraban planes sociales o el IFE durante la pandemia, pero operaban por sumas millonarias; contribuyentes con calificación crediticia muy deteriorada; y operadores sin inscripción fiscal que concentraron una porción relevante de las transacciones

Banfield, todavía en la mira

El 11 de agosto, Armella dictó la falta de mérito para cuatro ex directivos de Banfield y para dos personas jurídicas vinculadas al holding. La causa sigue abierta y quedan pendientes peritajes, pedidos de información al BCRA y un exhorto a Alemania por una cuenta que el club tenía en el exterior

La fiscalía también investiga dos contratos de mutuo firmados en 2023 entre Vallejo y el club, con tasas mensuales de 3% y 4% en dólares. Los imputados negaron los cargos. La definición sobre la situación procesal de Vallejo quedó ahora en manos del nuevo juez del juzgado federal de Lomas de Zamora