Las últimas declaraciones de contadores de la AFIP en el juicio oral por los Cuadernos de las Coimas cerraron un tramo clave de la investigación: la reconstrucción de salidas de dinero de empresas sospechadas y la posible llegada de parte de esos fondos a funcionarios del kirchnerismo

Movimientos bajo la lupa

Fernando Lerendegui, supervisor, y Candela Marcellini, inspectora, expusieron informes elaborados a pedido de la Justicia sobre Metrovías y sobre una unión transitoria de empresas integrada por IECSA SA, vinculada a Angelo Calcaterra, y JCR SA, creada por Juan Carlos Relats, en una obra sobre la ruta 9

En el caso de Metrovías, Lerendegui señaló una facturación superior a los $11 millones asociada a dos proveedores observados, incluidos en una base de contribuyentes sospechosos

Marcellini, exinvestigadora del área de grandes contribuyentes, detalló operaciones de firmas ligadas a Calcaterra. Una de ellas fue la compra de US$600.000 en junio de 2009 por IECSA. El efectivo fue retirado por ventanilla por Juan Carlos Palacios y luego no apareció como tenencia al cierre del ejercicio, según explicó

También mencionó una operatoria similar de Creaurban SA, empresa vinculada a Calcaterra y a Santiago Ramón Altieri, por US$380.000, que también fueron retirados por Palacios

El patrón que busca cerrar la fiscalía

Otra maniobra cobró relevancia por su posible coincidencia con el mecanismo relatado por el empresario arrepentido Carlos Wagner. Él sostuvo que IECSA integraba el esquema de reparto de obras y que la empresa adjudicataria debía entregar entre el 10% y el 20% del valor del contrato a funcionarios

El contador Ernesto Clarens, en la misma causa, indicó que cuando el anticipo financiero equivalía al 20% del contrato se reclamaba la mitad de ese adelanto, es decir, el 10% del monto total de la obra

En una de las obras analizadas, la UTE encabezada por IECSA cobró en octubre de 2008 un anticipo de $109.179.942. En los dos meses siguientes compró US$3 millones, equivalentes entonces a $10.240.000, casi el 10% de ese primer adelanto. Los dólares fueron retirados en efectivo de la casa de cambio Transcambio y no quedaron asentados después como tenencia de la empresa

Lo que viene en el juicio

Para la fiscalía, los datos aportados por los empleados de la AFIP refuerzan la existencia de un circuito de dinero entre constructoras favorecidas con contratos de obra pública y el pago de sobornos

Durante esta etapa del juicio también se describieron cobros de cheques correlativos para evitar controles, retiros de efectivo no registrados en la contabilidad y facturación a proveedores incluidos en bases de presuntos contribuyentes apócrifos

La semana próxima comenzarán a declarar exfuncionarios, entre ellos Javier Iguacel, que durante el macrismo fue administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad