Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación con nuevas recompensas, sanciones y acusaciones que ponen bajo la lupa a mujeres señaladas como parte de redes familiares, comerciales y operativas del grupo criminal

La medida más reciente fue una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que lleve a Griselda Margarita, acusada de participar en un esquema de fraude de tiempos compartidos y lavado de dinero vinculado al CJNG. Junto con ella también fue acusado Julio César Montero, identificado como integrante de alto rango del cártel y conocido por varios alias

Fraude, lavado y una red de contactos

De acuerdo con la acusación federal, desde alrededor de 2012 el CJNG habría operado un fraude de pago por adelantado contra propietarios de tiempos compartidos en México, incluidas ciudades de Jalisco. Las víctimas entregaban dinero por supuestas tarifas e impuestos para vender o rentar sus propiedades, pero nunca recibían el dinero prometido

Entre 2019 y 2024, unas 6,000 víctimas estadounidenses reportaron pérdidas por cerca de 350 millones de dólares asociadas a ese tipo de engaño. Las autoridades también sostienen que la red volvía a contactar a las víctimas con falsos abogados o supuestos funcionarios que ofrecían recuperar el dinero a cambio de nuevos pagos

En ese esquema, Griselda Margarita habría trabajado en una oficina central controlada por el CJNG, donde presuntamente supervisaba centros de llamadas y el manejo del dinero obtenido mediante el fraude

Esposas, primas y socias al frente de empresas

Las sanciones también alcanzaron a mujeres vinculadas a mandos del cártel mediante empresas usadas para mover recursos y ocultar patrimonio. Karely Lizbeth fue señalada como esposa de Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, y como propietaria de El Almacén Licorería. La misma red la vinculó con una comercializadora mayorista de ropa junto con Areli Isis M

Areli Isis fue descrita como prima de “Jardinero” y como una de las personas a través de las cuales se habría mantenido el control de activos empresariales. En el mismo bloque apareció Petrocoda, una compañía gasolinera que, según la designación, habría permanecido bajo control del mando criminal mediante intermediarios

Martha Alicia también fue identificada como esposa y socia comercial de Roberto J.A. Ambos habrían controlado Agropecuaria Amateq del Valle, mientras él figuraba además al frente de otras dos empresas vinculadas a tequila y construcción

Familias enteras y negocios de fachada

Otra de las redes señaladas fue la de Liliana, esposa más reciente de Gerardo Botello Rodríguez, alias “El Cachas”, junto con los hijos del presunto operador: Jesús David, Edgar Gerardo y Ricardo Botello Ortiz. Las autoridades los relacionaron con empresas de agroindustria, calzado infantil, seguridad privada y producción de tequila y agave

En esa misma lógica, Alma Laura fue acusada de participar en actividades ligadas al tráfico de fentanilo y al robo de combustible junto con su esposo José Mora León. Ambos habrían controlado firmas dedicadas a logística y a la extracción de petróleo y gas natural

Fraude turístico y otras sanciones

Las medidas también alcanzaron a tres mexicanos por su presunta participación en fraudes de tiempos compartidos del CJNG en Puerto Vallarta: Teresa de Jesús, Manuel Alejandro Foubert Cadena y Gabriel del Villa Contreras. Este último fue descrito como abogada dedicada al cobro de deudas y a fraudes inmobiliarios en favor del cártel

Las autoridades advirtieron además que algunos integrantes de estas redes usaban indebidamente nombres de agencias del gobierno para dar apariencia de legitimidad a sus engaños

Más de una década de sanciones

El gobierno estadounidense designó al CJNG como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. Desde abril de 2015, la OFAC ha sancionado a más de 250 personas y entidades relacionadas con el cártel, entre ellas mandos, familiares, prestanombres, abogados, contadores, funcionarios corruptos y empresas de distintos giros

En otro frente, el Departamento de Justicia informó que Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, exesposa de Gerardo González Valencia, líder de Los Cuinis, se declaró culpable de violar sanciones al pagar más de 504,000 dólares para la educación de su hijo en IMG Academy. Según la autoridad, estaba sancionada desde 2015 por colaborar con actividades de narcotráfico internacional vinculadas a esa organización, asociada al CJNG