Rey E. Grabato II fue incorporado a la lista de los fugitivos más buscados por fraude del FBI, en una causa que lo vincula con un presunto esquema financiero que habría perjudicado a cerca de 2.000 inversores y provocado pérdidas por más de USD 650 millones
La orden de arresto federal fue emitida el 12 de octubre de 2022 por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Newark. La acusación incluye conspiración para cometer fraude de valores, fraude de valores, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para defraudar a Estados Unidos en materia tributaria
La maniobra investigada
Según la investigación, entre febrero de 2018 y enero de 2022 Grabato habría captado dinero de inversores, incluidos cientos de residentes de Nueva Jersey, mientras presidía y era propietario mayoritario de National Realty Investment Advisors (NRIA), una firma dedicada a inversiones inmobiliarias
Los investigadores sostienen que él y otras personas habrían falseado la valuación del fondo de inversión de la empresa, presentado como un vehículo para adquirir participaciones en compañías con activos inmobiliarios
La causa también incorpora una segunda línea de investigación. Entre noviembre de 2007 y agosto de 2022, Grabato habría intervenido en un esquema separado para obstaculizar los intentos del Servicio de Impuestos Internos de cobrar USD 26 millones en deudas fiscales pendientes
En ese expediente fueron imputados en 2022 Thomas Nicholas Sazano y Arthur S. Scuttaro, señalados por su presunta relación con la maniobra financiera y con la supuesta evasión tributaria. Scuttaro, exjefe de ventas de la firma, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores
La búsqueda y la recompensa
El FBI sostiene que Grabato no tuvo un rol menor dentro del caso. La agencia también afirma que las víctimas no recibieron restitución y que el dinero recaudado fue utilizado, entre otras cosas, para promocionar la empresa y darle apariencia de legitimidad
El sospechoso permanece prófugo desde que se emitió la orden de arresto. Las autoridades indicaron que tiene pasaporte filipino y que existen registros de vuelo que apuntan a una posible salida hacia ese país
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 150.000 por información que permita su arresto y eventual condena. Los datos sobre su paradero pueden enviarse al sitio de pistas de la agencia, al 1-800-CALL-FBI o a FBI Newark al 973-792-3000