Últimas noticias, contexto y análisis sobre Fraude.
David J. Rush admitió haber utilizado su cargo y fondos públicos para beneficio personal. La maniobra habría provocado pérdidas federales por unos 194 millones de dólares
El Departamento de Estado permite informar de manera anónima sobre estadías vencidas, trabajos no autorizados y otros incumplimientos migratorios
Patrick Terrance Reid y Danubis Bernat fueron acusados de participar en elecciones federales antes de obtener la ciudadanía estadounidense y de negar esos antecedentes en sus solicitudes de naturalización
La guía del Uscis prioriza posibles casos de fraude, obtención ilegal de la naturalización, delitos graves y amenazas a la seguridad nacional. La revocación solo puede ser decidida por un tribunal federal
Un empresario fue detenido, dos colaboradoras quedaron arrestadas y una cuarta sospechosa permanece prófuga en una causa que investiga presuntas estafas con lotes ofrecidos en zonas donde no estaba permitida la urbanización
La Policía Cibernética de la Ciudad de México pidió verificar las ofertas y evitar depósitos a vendedores desconocidos ante el riesgo de estafas digitales
Ocho capitanes de corbeta y un suboficial fueron pasados a disponibilidad mientras avanzan las actuaciones judiciales y disciplinarias por maniobras que habrían causado un perjuicio de $938 millones
Emylee Thai, propietaria de un laboratorio en Texas, fue detenida tras permanecer prófuga desde 2022. Está acusada de facturar US$142 millones por pruebas genéticas presuntamente innecesarias
Mariana Alexandra Dewey, residente permanente de 24 años, es acusada de falsear su nacionalidad para inscribirse y sufragar en las elecciones federales de 2024
La nueva ley busca reforzar la seguridad vial y castigar la asistencia no autorizada durante pruebas clave para obtener licencias comerciales en el estado
La investigación atribuye a los detenidos el uso de cuentas prestadas para mover L586,579 en 17 transferencias no autorizadas, tras engañar a la víctima para obtener sus credenciales bancarias
Sheryl Williams Stapleton admitió cargos estatales por fraude y lavado de dinero tras ser acusada de desviar recursos destinados a educación vocacional en Albuquerque
El presunto agresor de Jonathan Meléndez estaba bajo proceso por fraude específico y obtuvo un amparo días antes del crimen. La investigación también indaga un posible conflicto económico y la ruta que siguieron los detenidos tras el hallazgo de los cuerpos
Fernando Armando Valdés Pérez, de 61 años, fue detenido en Miami y expulsado de Estados Unidos tras una investigación que lo señala como presunto agente de inteligencia cubana y por supuesto fraude migratorio
Una entidad nativa americana demanda al exestrella de los Cowboys y a sus socios por un préstamo destinado a un proyecto de energía solar que, según afirma, nunca avanzó y terminó desviado para cubrir otras deudas
Un juez los vinculó a proceso por fraude genérico, luego de que presuntamente cobraran a aspirantes para suplantarlos durante la prueba en línea
Una investigación por fraude organizado expuso una red que habría usado facturas falsas y maniobras contables para vaciar fondos destinados al mantenimiento y las reparaciones de condominios
La Unidad de Inteligencia Financiera expuso avances del caso relacionado con Genaro García Luna, al que atribuye un entramado de contratos simulados, empresas fachada y movimientos financieros que derivaron en recursos recuperados para el Estado mexicano
El Departamento de Estado revisará permisos de turismo y negocios de personas que ingresaron al país con visas temporales y luego iniciaron trámites de asilo. También habrá más filtros en nuevas solicitudes
Brittany Hudson deberá cumplir prisión y pagar una restitución millonaria tras ser hallada culpable por un esquema que incluyó proveedores falsos, facturas adulteradas y compras de lujo
Hijo de un capitán de la Policía que integró el Bloque de Búsqueda, Franklin Humberto Coral Garrido fue deportado a Colombia en julio de 2026 y luego quedó bajo la lupa por las críticas de Christopher Landau al sistema de asilo estadounidense
La compañía presentó una solución con tecnología NFC para identificar vehículos, registrar operaciones en tiempo real y reducir trámites y riesgos de fraude
La conductora apareció con un vestido negro de chifón, encaje y cristales y volvió a descartar cualquier biopic: dijo que no la haría y que una producción no autorizada “sería un fraude”
Una encuesta en California muestra que la posible intervención del gobierno de Donald Trump preocupa más que el fraude electoral entre los votantes, aunque la confianza en el sistema sigue siendo mayoritaria
El exdirigente empresarial fue hallado responsable en un caso ligado a JCB Impulsora Ambiental y a terrenos del relleno sanitario de Irapuato; aún falta fijar la pena y la reparación del daño
Las llamadas que se interrumpen al instante suelen venir de sistemas automáticos que verifican líneas activas para usarlas después en campañas comerciales o intentos de fraude
Hui Ka Yan, expresidente del gigante inmobiliario, recibió además la confiscación de sus bienes y la pérdida de sus derechos políticos, en un fallo que agrava el derrumbe de la empresa
El tribunal aplazó para el 4 de septiembre la audiencia sobre la solicitud fiscal de extender la investigación por presunto fraude millonario en Senasa
La empresa Phia quedó bajo sospecha por un supuesto uso de cookie stuffing, una práctica que podría haber desviado comisiones en compras online y abrir la puerta a sanciones legales en Estados Unidos
Un megaproyecto inmobiliario pensado para 700.000 habitantes quedó casi desierto y, en ese vacío, empezaron a operar redes de fraude que la policía desarticuló con un gran operativo