Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner serán juzgados desde el próximo viernes por el caso Los Sauces. El proceso estará a cargo de José Michilini, Andriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, integrantes del Tribunal Oral Federal 5. El fiscal será Diego Velasco
Se trata del primer juicio en el que Máximo Kirchner ocupará el banquillo. Antes del comienzo, la Cámara Federal de Casación Penal analiza si reunirá este expediente con la causa Hotesur. Ambos procesos fueron separados en septiembre y podrían tramitarse de manera simultánea
La hipótesis sobre el recorrido del dinero
Según la acusación, los fondos salían de negocios con el Estado y pasaban por compañías vinculadas con Lázaro Báez y el Grupo Indalo. Luego ingresaban a Hotesur y Los Sauces bajo la forma de alquileres, con contratos y facturas, y finalmente eran retirados por los integrantes de la familia Kirchner mediante honorarios, sueldos, préstamos o gastos personales
Los fiscales sostienen que algunas empresas funcionaban como intermediarias. No contaban, según la acusación, con una actividad suficiente para explicar los pagos, pero eran las que formalizaban los contratos por hoteles, departamentos y otros inmuebles
La fiscalía ubica el funcionamiento de una asociación ilícita entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2016. En esa estructura, Néstor y Cristina Kirchner aparecen señalados como jefes; Máximo Kirchner, como organizador; y Osvaldo Sanfelice, como administrador del entramado
También están mencionados Julio De Vido, José López, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa y el contador Víctor Manzanares, entre otros
Los alquileres y las empresas involucradas
Entre 2009 y 2016, Los Sauces registró $25.968.042,30 en alquileres. El 88% de esa suma provino de compañías relacionadas con Báez y el Grupo Indalo
El Grupo Indalo pagó $18.554.725,76 por departamentos, cocheras y bauleras del complejo Madero Center. Empresas vinculadas con Báez abonaron $4.014.926,97 por inmuebles de Río Gallegos, mientras que Mitre e Idea pagaron $3.398.389,57 por el hotel La Aldea del Chaltén
La fiscalía afirma que el patrimonio neto de Los Sauces pasó de $100.000, su capital inicial, a $12.122.430,26. Desde esa sociedad, los integrantes de la familia retiraron más de $10 millones sin las asambleas ni los plazos previstos legalmente para distribuir dividendos
Los retiros atribuidos fueron de $4.625.260,52 desde la cuenta de Néstor Kirchner y sus herederos; $2.095.426,67 de Cristina Kirchner; $2.492.415,69 de Máximo Kirchner; y $883.293,07 de Florencia Kirchner, quien además cobró $874.871,12 como empleada. Florencia fue sobreseída
La compra de los hoteles
Para la acusación, Báez y el Grupo Eskenazi aportaron liquidez para adquirir los hoteles, por un monto aproximado de US$10 millones. Austral Construcciones prestó $8.329.596,50 a Néstor Kirchner en diciembre de 2007 y compró nueve propiedades por $3.603.500. Epelco SA adquirió un terreno en Río Gallegos por $3.170.000
Entre el 23 de octubre y el 5 de noviembre de 2008, el Banco de Santa Cruz prestó $10.277.933,82 a Néstor, Máximo y Cristina Kirchner. La fiscalía sostiene que esos recursos se utilizaron para comprar los hoteles de Hotesur
Las Dunas fue adquirida el 12 de febrero de 2008 por US$700.000. Tenía 12 habitaciones y, luego de una ampliación, llegó a 47, además de contar con un restaurante para 200 personas y un centro de negocios
El Alto Calafate fue comprado en noviembre de 2008. La operación por las acciones de Hotesur SA se cerró con US$3.168.000 en efectivo y US$1.632.000 transferidos desde el Banco de Santa Cruz
El papel de Valle Mitre
Valle Mitre, una empresa vinculada con Báez, aparece como la compañía intermediaria en el caso Hotesur. Hasta 2008 administraba un restaurante y facturaba $430.095,80 por año. Según los fiscales, luego recibió transferencias de empresas contratistas del Estado, entre ellas $70.949.170,95 de Austral Construcciones
La acusación afirma que esos movimientos se justificaron con contratos por habitaciones, salones, consultorías, marketing y la construcción de un complejo turístico, pese a que Valle Mitre no tenía experiencia ni personal para esa actividad
En el Alto Calafate, la empresa pagó inicialmente US$80.000 más IVA por la locación, US$40.000 mensuales por la explotación y otros US$100.000 por única vez. En 2011, el contrato fue reemplazado por otro de $469.272 mensuales
Por Las Dunas abonó $177.172 por mes entre marzo de 2010 y mayo de 2013, con un total de $6.909.708. En julio de 2013, Hotesur transfirió la gestión del hotel a Idea SA, de Sanfelice
Para la fiscalía, el resultado económico de Valle Mitre es un dato central: recibió $86.566.062 durante la administración de los hoteles y terminó con una pérdida de $6.179.286,35. Los fiscales interpretan que una empresa que pierde dinero mientras mantiene pagos elevados habría estado transfiriendo fondos, no desarrollando una actividad hotelera rentable
La acusación y los próximos pasos
En Los Sauces, los acusados enfrentan imputaciones por asociación ilícita, lavado de activos, dádivas y simulación de operaciones financieras. En Hotesur, Cristina y Máximo Kirchner están acusados de lavado de activos
La asociación ilícita no fue incorporada nuevamente en ese tramo para evitar un doble juzgamiento por los mismos hechos. La fiscalía utiliza la coincidencia entre los expedientes como argumento para pedir su unificación: once acusados comparten ambos procesos y también existe documentación común
La expresidenta cumple prisión domiciliaria y fue condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad. La responsabilidad de los acusados y la validez de la hipótesis fiscal deberán resolverse durante el juicio