El juicio oral por los cuadernos volvió a centrarse en la contabilidad de las empresas alcanzadas por la causa. Durante la audiencia, contadores de la exAFIP que intervinieron en informes incorporados al expediente ratificaron la existencia de movimientos financieros irregulares en compañías vinculadas al grupo encabezado por Electroingeniería
Giros millonarios sin respaldo contable
Pedro Mario Majul, exjefe del organismo, repasó un informe que supervisó y firmó en 2018. Allí se detectaron giros millonarios al exterior, operaciones de contado con liquidación sin una explicación clara y una transferencia directa a un funcionario público
Según expuso, en 2011 se analizaron transferencias realizadas por Electroingeniería, Grupo Eling e Integración Eléctrica Sur Argentina por US$3,5 millones, US$2,35 millones y US$2,3 millones. Esos fondos pasaron por el sistema bancario formal, a través de cuentas del Banco Nación en Nueva York, pero no figuraban identificados en la documentación contable de las firmas
Un destino cuestionado para US$85.000
Otro de los movimientos revisados correspondió a septiembre de 2012. De acuerdo con la documentación del expediente, US$85.000 provenientes de operaciones de contado con liquidación fueron enviados a cuentas de terceros sin una justificación aparente
La mitad de ese monto, US$42.500, terminó en una cuenta de Oscar Alberto Santarelli. El informe indicó que era titular de una cuenta en la sociedad de bolsa Dracma y que había ocupado cargos públicos en Córdoba: presidió la Agencia Córdoba Turismo, fue ministro de Obras Públicas y tuvo funciones en la lotería provincial. Más tarde fue electo intendente de Villa General Belgrano
Majul sostuvo que esa mención surgió porque se trataba de fondos para los que no se encontró, con los elementos disponibles, un motivo que explicara su derivación
Declaraciones en el tramo final del debate
La audiencia se enmarca en la etapa final del juicio, retomado después de una semana de feria judicial, en la que declaran contadores y técnicos de la exAFIP que participaron de la investigación a pedido del fallecido juez Claudio Bonadio
La jornada comenzó con la declaración de Juan Carlos Santos, contador del área de grandes contribuyentes de ARCA. Su comparecencia había quedado trabada por un error que llevó al estrado a un homónimo sin relación con la causa
Santos dijo no recordar los informes que firmó sobre las empresas investigadas y afirmó que no interviene en ese tipo de trabajos. También señaló que su rol en el plano legal se limita a asegurar que las respuestas del organismo lleguen a la Justicia dentro del plazo establecido