El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó con prisión preventiva a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia
La resolución lo acusa de lavado de activos y evasión impositiva. Además, dispuso un embargo por $40.000 millones, una de las principales cifras consignadas en el escrito judicial, que tiene 145 páginas
Sur Finanzas había otorgado créditos a varios clubes de fútbol. Según la acusación, esas operaciones fueron consideradas usurarias
La investigación sostiene que Vallejo habría lavado dinero procedente de una plataforma de casino clandestino online. Los responsables de esa estructura permanecen detenidos
De acuerdo con la mecánica investigada, personas en situación de indigencia recibían fondos en sus cuentas bancarias. Luego, el dinero era distribuido entre cuatro integrantes de la organización y finalmente reingresaba al circuito formal mediante Sur Finanzas
La causa continúa en desarrollo