La Justicia federal homologó ayer las condenas contra cuatro hombres que, según la investigación, utilizaban una casa de repuestos de Resistencia como cobertura para realizar operaciones financieras clandestinas. También fue sancionada la sociedad NEAPARTS SAS

El caso se inició en 2025, cuando Gendarmería Nacional encontró $357.210.000 ocultos en distintos sectores de un Toyota durante un control sobre la ruta nacional 11, en Santa Fe. El procedimiento se realizó el 28 de marzo, en el paraje El Timbó

El dinero estaba oculto detrás del tablero

Los agentes detectaron irregularidades en piezas plásticas cercanas a la palanca de cambios. Con autorización judicial, revisaron el vehículo y hallaron fajos de billetes detrás de la salida del aire acondicionado, el equipo de sonido, el volante, la guantera y el sector de la palanca de cambios

El conductor, Fernando Emanuel Viñuela, indicó cómo retirar algunas piezas del tablero. Para la fiscalía, la preparación de esos compartimientos mostraba una logística destinada a ocultar el efectivo y evitar controles

Los investigadores reconstruyeron viajes reiterados entre Resistencia y Buenos Aires, con una frecuencia aproximada de 48 horas. Los registros de antenas telefónicas y las infracciones de tránsito permitieron vincular esos desplazamientos con el traslado de dinero

Una estructura comercial como cobertura

La acusación sostuvo que los involucrados compraban y vendían moneda extranjera, aplicaban cotizaciones diferentes según el tipo de billete y operaban con pesos, dólares, reales y guaraníes sin autorización del Banco Central

Según la investigación, los fondos obtenidos mediante esa intermediación eran transportados, ocultados y luego incorporados al circuito económico formal a través de la estructura societaria de NEAPARTS. Después de un procedimiento similar realizado el 28 de febrero de 2025 en jurisdicción del Juzgado Federal de Concordia, los acusados habrían cambiado su recorrido habitual y comenzado a utilizar la ruta nacional 11

Las penas y los decomisos

Pablo Mauricio Tascón, administrador titular de NEAPARTS, recibió un año de prisión por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. La pena fue unificada con una condena anterior de dos años y quedó fijada en tres años de prisión efectiva

Marcos Sebastián Ferrero, titular del 50% del capital social y encargado operativo del depósito, fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional y multado con $178.605.000

Viñuela recibió la misma pena condicional y la misma multa. La fiscalía consideró que su intervención excedía la de un simple conductor porque coordinaba entregas y realizaba los viajes con el efectivo

Christian Emmanuel Froy fue condenado a dos años de prisión por lavado de activos relacionado con fondos por $357.210.000. También recibió una multa de $178.605.000

Las multas impuestas a los cuatro hombres suman $714.420.000. Además, fueron decomisados el dinero, el vehículo y otros elementos utilizados en las maniobras. Según la fiscalía, el valor conjunto de las multas y los bienes decomisados supera los $1000 millones, con un pago previsto en 24 cuotas mensuales actualizadas por inflación

NEAPARTS SAS fue condenada por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, conforme a los artículos 304 y 313 del Código Penal. La sanción a la persona jurídica, junto con el decomiso y las multas, constituye un aspecto relevante para evaluar la persecución del lavado de activos en la Argentina