El Banco Central remitió al fuero penal económico un sumario contra la casa de cambio Arg Exchange por operaciones con divisas realizadas durante el cepo cambiario. El expediente involucra a Elías Piccirillo y a su exsocio Martín Migueles

Según la investigación, la firma compró y vendió montos similares durante 2023. Entre el 26 de enero y el 19 de diciembre de ese año, las operaciones alcanzaron los US$251.933.029, con un promedio diario cercano a los US$768.000

Operaciones bajo investigación

El organismo determinó que Arg Exchange vendió dólares a otros operadores que no habrían justificado el origen de los fondos y que, a su vez, abastecieron a otras entidades. Para los investigadores, esa dinámica pudo contribuir al funcionamiento del mercado paralelo

Entre las entidades a las que la casa de cambio compró divisas aparecen Banco MasVentas, por US$24,2 millones, y otras agencias que luego fueron suspendidas o quedaron bajo sumarios, como Rosario Cambio, Fast Cambio, Cambio Belgrano, Cambio Dem, Atlántida del Rosario Servicios y Banco Sucrédito, de Salta

En cuanto a las ventas, los mayores montos correspondieron a Intercash, con casi US$84 millones; Cambio Imperial, con US$66.835.000; Gis Cambio, con US$53.960.400, y Andie SRL, con US$13.100.000

Responsabilidad de los directivos

El sumario sostiene que la verificación de una operación cambiaria no se limita a revisar documentos o comprobar que las partes sean operadores autorizados. También exige evaluar el de las contrapartes, el propósito económico, los montos, el origen y destino del dinero y la coherencia de las transacciones con las prácticas habituales del mercado

La autoridad monetaria consideró que Piccirillo y Migueles no podían desconocer las operaciones analizadas y los señaló como responsables por el incumplimiento detectado. Piccirillo tenía el 90% de las acciones de Arg Exchange, mientras que Matías Bocca era el accionista minoritario. Migueles ocupaba la presidencia y, según el expediente, ejercía funciones de control e injerencia en la organización

La firma había sido excluida del Registro de Operadores de Cambio en enero del año anterior. El sumario comenzó a fines de 2024 y atravesó distintas instancias antes de ser enviado a la Justicia

Una investigación penal más amplia

Las operaciones de Arg Exchange también forman parte de una causa penal por movimientos de dinero en efectivo y maniobras financieras. En ese expediente declararon personas vinculadas con Piccirillo y Migueles

Entre los testigos aparecen Sergio Daniel Speroni, autorizado a conducir uno de los vehículos de Piccirillo y con numerosos ingresos al barrio El Yacht de Nordelta; Mario Marcelo Leguizamón, conocido como “Pan Dulce”, señalado por presuntos traslados de dinero por pedido de Migueles, y Rocío Belén Ávila, exempleada de Arg Exchange que reportaba las operaciones de distintas agencias

Piccirillo permanece bajo prisión domiciliaria y espera una definición en la causa por el falso operativo contra su exsocio Francisco Hauque. En ese caso, las pruebas indican que le colocaron drogas y armas en su camioneta

Cuando el expediente avanzaba hacia el juicio oral, la defensa presentó un video que habría sido grabado por la esposa de Hauque durante el episodio. Piccirillo afirmó que recibió la filmación de forma anónima en el domicilio donde cumple la prisión domiciliaria. La Justicia analiza el origen del material