La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) modificó su esquema internacional de cobros y designó a Moon Euro Management LLC, una sociedad constituida en Dubai, como agente exclusivo para recibir los pagos vinculados con sus acuerdos comerciales
La decisión fue comunicada en junio por el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, junto con el secretario general, Cristian Malaspina, mediante una carta dirigida a patrocinadores, contrapartes comerciales y entidades vinculadas
Una sociedad recientemente constituida
Moon Euro Management LLC tiene domicilio en la oficina 203-279 del edificio Albahar, en Al Khabeesi, Dubai. Se trata de una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, orientada a la publicidad y los estudios de mercado
Su página web fue creada el 20 de abril y la licencia comercial quedó registrada el 5 de mayo, pocos días antes de la comunicación de la AFA. No se conocen públicamente los nombres de sus propietarios o ejecutivos, y la empresa no informa fotografías, teléfono ni correo electrónico de contacto
La cuenta indicada para recibir pagos de patrocinadores internacionales y otros acuerdos, incluidos eventuales premios de la FIFA, pertenece al Grove Bank & Trust, de Miami, pero está abierta a nombre de Moon Euro Management LLC
El reemplazo de un esquema anterior
La comunicación no menciona de forma explícita a TourProdEnter LLC, aunque el contenido sugiere que Moon Euro Management pasó a ocupar su lugar con efecto retroactivo desde el 18 de mayo
TourProdEnter, una firma controlada por el productor teatral Javier Faroni y Erica Gillette, había sido utilizada para recaudar ingresos por patrocinios, auspicios, premios y partidos amistosos. Por esos servicios cobraba una comisión del 30%
La AFA había justificado entonces la intervención de un intermediario en el exterior por la necesidad de reunir fondos y afrontar gastos de giras internacionales, como hoteles, vuelos y traslados, en un contexto de restricciones cambiarias en la Argentina
Facturación y aplicación retroactiva
Aunque Moon Euro Management fue presentada como agente de cobro, las facturas comerciales continuaron siendo emitidas por la propia AFA. En esos documentos se consignó como banco intermediario a Pacific Coast Bankers, con operaciones en Walnut Creek, California
Tapia y Malaspina indicaron que todos los pagos, transferencias y remesas correspondientes a obligaciones contractuales debían dirigirse exclusivamente a la nueva cuenta bancaria. También establecieron que la medida tendría efectos desde el 18 de mayo, pese a que la notificación fue enviada en junio
El edificio donde funciona la sociedad ofrece oficinas pequeñas, de entre 8 y 16 metros cuadrados, destinadas principalmente a empresas emergentes y nuevos emprendimientos comerciales
Investigaciones y cambios internos
El nuevo esquema se implementó en medio de investigaciones sobre operaciones comerciales y bancarias vinculadas con la AFA y sociedades intermediarias. En Estados Unidos, tres fiscales federales analizan el circuito financiero y la participación de distintas personas y empresas
En la Argentina, el caso derivó en expedientes penales en la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana y el fuero en lo Penal Económico. También se discutió qué tribunales debían intervenir en las investigaciones
La Justicia autorizó el traslado de la sede social de la AFA desde la calle Viamonte 1366, en la ciudad de Buenos Aires, hasta la calle Mercedes 1366, en Pilar. Como consecuencia, la entidad quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Campana
En paralelo, el área comercial de la AFA atravesó una transición. Leandro Petersen, vinculado durante nueve años con la negociación y gestión de contratos internacionales, comenzó a retirarse y anunció su salida después del Mundial de Estados Unidos. Antes se había alejado su colaborador Pablo Joaquín Díaz
Petersen fue mencionado como posible testigo en la investigación estadounidense, aunque sostuvo que su renuncia había sido planificada con anticipación y negó haber administrado el dinero generado por los acuerdos comerciales