La Justicia pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información sobre la capacidad económica de 306 personas y sociedades que operaron con Sur Finanzas, la billetera virtual de Ariel Vallejo. La plataforma habría movilizado unos $818.000 millones

La medida fue ordenada por el juez Tomás Rodríguez Ponte en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva. El objetivo es establecer si los montos operados tenían respaldo patrimonial y si la plataforma pudo haber sido utilizada para incorporar fondos de origen ilícito al sistema financiero

El listado reúne a 142 personas jurídicas y 164 personas físicas. Entre ellas hay cuatro individuos que negaron haber solicitado préstamos en Sur Finanzas y 96 personas que figuran en la base e-Apoc, donde se registran emisores de facturas apócrifas

El origen de los fondos bajo análisis

La investigación comenzó a partir de una presentación de la ARCA realizada en noviembre del año pasado. En ese expediente se describió la presunta utilización de personas como fachadas para mover grandes sumas de dinero, una operatoria denominada “ejército de soldaditos”

Uno de los casos relevados corresponde a un monotributista de categoría A, identificado como B.A., que en cuatro meses de 2024 registró movimientos por $7000 millones en billeteras virtuales. En ese momento no tenía propiedades declaradas y solo figuraba a su nombre un automóvil modelo 2008

Vallejo negó haber utilizado un “ejército de soldaditos”. Sin embargo, todavía no se determinó el origen de los $818.000 millones que motivaron la alerta fiscal. Por eso, el magistrado solicitó revisar la situación económica de todos los integrantes del listado

Rodepau, Gomont y los vínculos societarios

Entre las sociedades investigadas aparecen Rodepau y Gomont, ambas con domicilio declarado en Baez 240. Rodepau habría movido $6996 millones a través de Sur Finanzas PSP

Los nombres de esas empresas llamaron la atención porque sus sílabas coinciden con los apellidos de los futbolistas Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel. No obstante, ninguno de los dos figura detrás de esas sociedades

En los registros de Rodepau aparecen dos hombres. Uno declaró domicilio en un asentamiento del partido de Berisso. El otro también figura en la documentación de Gomont junto con un joven de 28 años, registrado por el Banco Central como “deudor irrecuperable”

El municipio y los clubes

La Municipalidad de Lomas de Zamora también integra el pedido de información. El municipio reconoció que tuvo una cuenta en Sur Finanzas PSP, además de operar con Mercado Pago y Cuenta DNI, para ofrecer a los vecinos una alternativa de pago de impuestos. Según esa explicación, la cuenta fue utilizada únicamente durante 2024

La causa también alcanza a San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors. La Policía Federal realizó operativos en esas instituciones para secuestrar documentación bancaria, financiera y comercial vinculada con sus operaciones con Sur Finanzas

San Lorenzo recibió más de $1900 millones mediante transferencias depositadas en una cuenta del Banco Industrial. Como respaldo de esas operaciones, el club emitió un pagaré a favor de la financiera, que habría cobrado más de $100 millones en intereses

Contribuyentes cuestionados y préstamos desconocidos

De las 96 personas incluidas en la base e-Apoc, 44 son individuos. Catorce de ellos recibieron beneficios sociales de la Anses, como la Asignación Universal por Hijo, el Programa Hogar, ingresos de emergencia y refuerzos de ingresos

También aparecen una jubilada de 92 años, una persona que cobra el seguro de desempleo y varios deudores que figuran en las categorías 4 o 5 del Banco Central, asociadas a distintos niveles de morosidad

En paralelo, cuatro personas aseguraron no haber realizado operaciones con Sur Finanzas. M.A.C. negó un préstamo de $500 millones registrado a su nombre. F.J.P. rechazó haber solicitado un crédito de $133,1 millones y presentó conversaciones en las que reclamaba por esa operación y pedía cerrar su cuenta

S.L.F. afirmó que había cancelado su cuenta cuando se le atribuyó un préstamo de $485 millones. Por su parte, R.B. sostuvo que nunca tuvo relación con la billetera, que no abrió una cuenta ni autorizó a terceros a hacerlo y que sus datos pudieron haber sido utilizados

Sociedades con nombres repetidos

La Justicia también detectó coincidencias dentro de las 52 sociedades que figuran en la base de facturas apócrifas de la ARCA. Cinco personas aparecen vinculadas a más de una de esas empresas, como autoridades o exempleados

Entre ellas hay un jubilado y un monotributista de categoría A. Ambos figuran en situación 5 en la central de deudores del Banco Central, considerada de “deudor irrecuperable”