El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, investigado por presunto enriquecimiento ilícito
La resolución responde a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita y dispone requerimientos de información en la Argentina y en el exterior
El pedido a la FIFA
Una de las medidas establece el envío de un exhorto a Suiza para que la FIFA explique el concepto y la causa de tres transferencias realizadas a favor de Tapia
Los giros fueron de US$49.585 en diciembre de 2018, US$124.583 en junio de 2019 y US$15.408 en marzo de 2020. En conjunto, suman unos US$189.577
Las dos primeras transferencias ingresaron en una caja de ahorros en dólares del Banco Credicoop. La tercera fue liquidada en pesos en otra cuenta de la misma entidad
Lijo también solicitó el detalle de los pagos, honorarios, dietas y viáticos abonados a Tapia desde 2016, junto con los cargos o comisiones que los justificaron y las cuentas receptoras
Tarjetas, transferencias y viáticos
La AFA deberá entregar las actas, resoluciones o normas internas que autorizaron tarjetas Visa, Cabal y American Express Corporate a nombre de Tapia
El juez pidió además información sobre los límites de esas tarjetas, las reglas de uso y las rendiciones de gastos. También deberá aclararse si los consumos fueron considerados remuneración, retribución en especie o anticipos a cargo del dirigente
La entidad deberá explicar el concepto de cinco transferencias realizadas entre 2020 y 2023 a cuentas de Tapia en el Credicoop. La mayor fue de $1.251.000, en abril de 2023. También tendrá que informar cómo se liquidaron los $30 millones en viáticos que Tapia declaró haber cobrado
Revisión de depósitos y patrimonio
El Sindicato de Choferes de Camiones deberá informar el origen de 37 depósitos por $1.494.678 efectuados entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia
El requerimiento incluye su legajo, los cargos ocupados, los recibos de haberes y las fechas de alta y baja
La resolución también levantó los secretos fiscal, bancario, bursátil y de la Unidad de Información Financiera respecto de Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija de Hugo Moyano
ARCA deberá reconstruir su situación fiscal y patrimonial, incluyendo declaraciones juradas, bienes en el país y el exterior, deudas, préstamos, facturación, participaciones societarias, alquileres, billeteras virtuales y criptoactivos
El organismo deberá informar asimismo si Moyano tuvo vínculos con contribuyentes de la base APOC, si declaró movimientos de dinero por la Aduana y si participó del régimen de regularización de activos o del régimen especial de Bienes Personales previsto por la ley 27.743
Más organismos y entidades financieras
El Banco Central deberá consultar a las entidades financieras para detectar cuentas, cajas de seguridad, tarjetas y giros al exterior vinculados con Moyano. La Caja de Valores y Coelsa deberán informar cuentas comitentes y transferencias
El Registro de la Propiedad Automotor fue requerido para informar los vehículos en los que Tapia figuró como autorizado desde 2016 y remitir los legajos de cuatro automóviles a su nombre, entre ellos una BMW X4 adquirida en junio de 2020
El Credicoop y el Banco de Servicios y Transacciones deberán entregar los movimientos de dos cuentas comitentes de Tapia, abiertas en 2017 y 2021, además de identificar las cuentas de origen y destino de los fondos
Los bancos Nación, Ciudad, Coinag y Galicia tienen 72 horas para informar cualquier producto que Tapia tenga o haya tenido
La Oficina de Integridad Pública del gobierno porteño recibió el mismo plazo para indicar dónde se conservan las declaraciones juradas de Tapia correspondientes a 2016-2022, incluidos sus anexos reservados
Expedientes y pedidos pendientes
Lijo también solicitó información a la Ceamse sobre los registros laborales de Tapia correspondientes a marzo y diciembre de 2006. A los colegios de escribanos porteño y bonaerense les pidió datos sobre el ejercicio profesional de Marisa Galarza
Además, ordenó certificar el estado de siete expedientes en los que aparecen Tapia o la AFA y remitir copias de las actuaciones relacionadas con su patrimonio desde 2016
El juez reiteró pedidos formulados el 16 y el 17 de septiembre a distintos organismos, plataformas de criptoactivos y remesadoras que aún no respondieron
La investigación comenzó a partir de una denuncia de Guillermo Tofoni y quedó a cargo de Lijo luego de que la Cámara Federal porteña resolviera un conflicto de competencia
El expediente se tramita por el cargo que Tapia ocupó en la Ceamse. Esa función, y no la presidencia de la AFA, es la que permite investigarlo por enriquecimiento ilícito, un delito que solo puede ser cometido por funcionarios públicos