ROSARIO.- El lavado de dinero ya no depende solo de bolsos con efectivo ni de cuevas financieras. En el negocio ilegal del juego, la plata circula por teléfonos, alias de billeteras virtuales y dominios que cambian de nombre con facilidad. Esa mutación tecnológica ya es visible en una causa rosarina que expone cómo una banda local incorporó los casinos online como una pieza central de financiamiento

Una caja digital para la banda

El expediente que la fiscal Georgina Pairola cerró con Ornella Dipietri, expareja de Lisandro “Limón” Contreras, describe el funcionamiento de Los Menores, una organización vinculada a balaceras y homicidios para sostener el control territorial de la venta de drogas. En ese esquema, los casinos virtuales no aparecían como un negocio accesorio, sino como una caja orgánica

Las plataformas que usaba la red, entre ellas Casino Zeus, Bet32, Jugalodos y Pulpo, no permitían el alta autónoma de usuarios. Fernando Cappelletti, alias Colo, prófugo con captura internacional, era el único que podía crear cuentas y cargar créditos. La lógica era la inversa a la de un casino legal: no buscaba clientes, sino intermediarios

La cadena de cajeros

El sistema avanzaba por escalones. Cappelletti vendía fichas “al 15%”, ofrecía supuestas fichas ilimitadas a cambio de una franquicia mensual y alentaba a sumar nuevos cajeros. Dipietri compraba ese stock y lo revendía a operadoras como Jezabel D., quedándose con una diferencia. El dinero subía por la cadena mientras se desarmaba su trazabilidad

El centro del mecanismo eran las transferencias a alias de Mercado Pago. Ese formato permite fraccionar montos, ocultar la identidad plena del receptor y operar fuera del circuito bancario tradicional. Miles de movimientos pequeños pueden pasar sin disparar alertas, aunque en conjunto muevan sumas enormes

Dominios que aparecen y desaparecen

El cuarto componente es la continuidad operativa. Zeus funcionaba con dominio .io en Rosario y .club en Buenos Aires. La misma marca podía seguir activa aunque se bloqueara un dominio, porque bastaba cambiar la terminación para volver a estar en línea. En 2024, la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe presentó dos denuncias que alcanzaban 385 sitios de juego ilegal

Los peritajes también detectaron paneles de administración de cajeros y soporte técnico centralizado. Casinozeus.io y Bet32.club derivaban a un mismo WhatsApp. Esa línea, según fuentes judiciales, estaba vinculada a Compu Tools SRL, con sede en Florida al 500, en el microcentro porteño. El mismo abonado ya había aparecido en otras investigaciones por sitios de apuestas

Lo que ya pasó en México

Lo que ocurre en Rosario no es una rareza aislada. En México, la procuradora fiscal Grisel Galeano García describió un esquema de seis pasos que parte del robo de identidad o del engaño a personas vulnerables y termina con apuestas físicas o virtuales que fabrican un ganador aparente. La función contable es la misma: darle apariencia lícita a fondos de origen ilícito

En 2025, el Ministerio de Hacienda mexicano detectó una red de lavado en trece casinos de ocho estados. La Secretaría de Gobernación canceló esos establecimientos y la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó sus cuentas

Este año, además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Casino Centenario, de Nuevo Laredo, y a otras estructuras ligadas al Cártel del Noreste por su uso para lavar ganancias criminales

El salto de Brasil al sistema financiero

Brasil muestra el paso siguiente: qué ocurre cuando el dinero ya no se queda en la plataforma. La Policía Federal detectó apuestas y fintechs usadas por el Primeiro Comando da Capital y por el Comando Vermelho para mover recursos del narcotráfico, el tráfico de armas y otras actividades ilegales

Allí se investigaron operaciones que movieron decenas de millones de dólares a través de bets, juego del bicho y empresas financieras. En paralelo, un informe parlamentario señaló que el lavado se volvió el mecanismo central de sostenimiento del crimen organizado, con presencia en cigarrillos, oro, inmobiliarias, bebidas, criptomonedas, fintechs y fondos de inversión

La Argentina, todavía un paso atrás

En la Argentina, la respuesta estatal sigue concentrada en el bloqueo de dominios. La propia dimensión del fenómeno muestra sus límites: la persecución alcanza sitios, pero no siempre a los operadores ni al circuito completo de cobro, reventa y reconversión

En otra causa federal, a Roberto Zuco le encontraron 2,5 millones de dólares y un lingote de oro en una caja de seguridad. Su red operaba con varios dominios, sociedades pantalla, vehículos y testaferros. Es mucho dinero, pero todavía está lejos de la escala que en otros países ya llegó a fintechs, bancos y activos de primera línea

La conclusión que deja la causa rosarina es clara: el juego ilegal dejó de ser solo una cuestión de salas clandestinas. Ahora funciona como una plataforma de lavado flexible, barata y difícil de perseguir. Y para las bandas locales, además, casi no deja huellas visibles