Las autoridades de Miami-Dade desbarataron una red acusada de desviar al menos USD 5,8 millones pertenecientes a asociaciones de propietarios. La investigación terminó con seis arrestos y apuntó a un esquema de fraude organizado basado en facturas falsas, lavado de dinero y falsificación de documentos contables
Cómo funcionaba la maniobra
Según la pesquisa, el grupo operaba a través de empresas de administración de propiedades y proveedores vinculados. Presentaban cargos por servicios inexistentes o ya pagados y trasladaban el dinero hacia cuentas personales
La operatoria habría estado liderada por Juan Awais, de 60 años, identificado por los investigadores como el principal responsable. Las autoridades sostienen que utilizaba sus propias compañías para ganar influencia dentro de los consejos de administración de los condominios
El esquema habría apuntado especialmente a comunidades con personas mayores, residentes de habla hispana o con dominio limitado del inglés, lo que facilitaba la captura de confianza y el control de la gestión financiera
Fondos clave que terminaron desviados
El dinero afectado estaba destinado a techos, jardinería, renovaciones y otras tareas esenciales para el funcionamiento de los complejos residenciales. En un caso, los sospechosos habrían retenido cientos de miles de dólares de un pago de seguros que debía cubrir daños provocados por el huracán Irma
La mayor parte de los hechos se concentró en propiedades de Hialeah. El resultado dejó a varias asociaciones con serios faltantes para cubrir sus gastos operativos y de mantenimiento
Los acusados y las comunidades afectadas
Los arrestados fueron identificados como Juan Awais, Michael Irizarry, Delma Alonso, Johana Barrios Perez-Tapia, Juliet Ramos y Cynthea Louise Waltz. Todos enfrentan cargos graves que incluyen crimen organizado, lavado de dinero, hurto mayor y fraude
Las asociaciones señaladas como víctimas son Mira Villa Condo Association, Los Suenos Condo, Samari Lake East Condo Association, Lago Grande y Country Lake Manors. La cifra de USD 5,8 millones corresponde al monto verificado hasta ahora, aunque los investigadores creen que el total podría ser mayor
La causa sigue abierta
La investigación comenzó hace dos años y continúa activa. Las autoridades no descartan nuevas detenciones mientras analizan cuentas bancarias y documentación incautada para reconstruir el circuito completo del dinero
La sheriff Rosie Cordero-Stutz advirtió que las cuotas mensuales y evaluaciones especiales de los propietarios deben ser tratadas con transparencia total. También pidió a los residentes mantenerse atentos ante cualquier irregularidad en la administración de sus fondos