Una mujer de 25 años fue detenida en Quequén, provincia de Buenos Aires, acusada de estafar por más de $60.000.000 a una pyme de Mar del Plata

La sospechosa habría realizado 33 compras de quesos entre mayo y septiembre. Para concretar los pedidos, enviaba comprobantes bancarios falsos y luego enviaba a un comisionista a retirar la mercadería

Los encargos se efectuaban por teléfono y tenían un valor promedio de $1.500.000. La empresa no verificaba de inmediato la acreditación de los fondos porque consideraba que se trataba de una operatoria habitual

Cómo se descubrió la maniobra

La presunta estafa salió a la luz luego de que un comerciante de la zona de Necochea advirtiera a los propietarios sobre los bajos precios con los que la mujer vendía los productos

Al revisar la última operación, los dueños comprobaron que el dinero no había ingresado a la cuenta. Después verificaron que ninguno de los pedidos anteriores había sido abonado

El 11 de septiembre realizaron la denuncia ante la UFIJ N°10. A partir de las primeras pruebas reunidas por integrantes de la DDI Necochea, el fiscal Luis Ferreyra, de la UFI de Delitos Económicos, ordenó allanar el domicilio de la acusada

Qué encontraron durante el allanamiento

En la vivienda fueron incautados 95 quesos, tres teléfonos celulares, una balanza Hegda, un rollo de bolsas Impla, un cuaderno con anotaciones y $11.400 en efectivo

Luego de ser detenida y trasladada a Mar del Plata, la imputada se negó a declarar ante la fiscalía. Horas más tarde recuperó la libertad, aunque continuará vinculada al proceso judicial por presuntas estafas reiteradas

Recomendaciones para evitar fraudes virtuales

Para reducir el riesgo de estafas en billeteras virtuales, compras online, tarjetas y operaciones con criptomonedas, se recomienda

  • Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y en las aplicaciones bancarias.
  • No compartir contraseñas, claves PIN ni códigos recibidos por SMS o llamadas.
  • Desconfiar de promociones inusuales, supuestas comunicaciones bancarias y enlaces sospechosos.
  • Revisar con frecuencia los saldos y movimientos de cuentas y tarjetas.
  • Realizar la denuncia dentro de las primeras 24 horas ante cualquier engaño, para facilitar el posible congelamiento preventivo de los fondos.