La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró la vinculación a proceso de cinco personas señaladas por un fraude bancario que operó entre 2023 y 2026 en cuatro entidades del país

De acuerdo con la investigación, el grupo se hacía pasar por personal de una institución financiera para engañar a cuentahabientes, obtener fotografías de sus rostros y usarlas después para registrar aplicaciones bancarias en otros dispositivos y mover dinero sin autorización

Un fraude que empezó con una llamada falsa

El método iniciaba en los domicilios de las víctimas. Los implicados acudían como supuestos trabajadores del banco y les decían que habían ganado un premio. Bajo ese pretexto conseguían la imagen facial de los afectados

Con ese material, registraban la app bancaria en teléfonos distintos a los de los titulares y ejecutaban transferencias que no eran detectadas de inmediato

67 quejas y casi 18 millones de pesos

La investigación comenzó cuando, entre febrero y marzo de 2023, una institución bancaria acumuló 67 reportes por cargos no reconocidos. El monto total de las operaciones cuestionadas fue de casi 18 millones de pesos

El 3 de mayo de ese año, el representante legal del banco presentó la denuncia que dio paso a la indagatoria ministerial

Peritajes y detenciones

Con apoyo de la Policía de Investigación y personal especializado, el Ministerio Público reunió entrevistas, análisis de información y peritajes contables y financieros para reconstruir la red de operaciones

Las diligencias permitieron individualizar cuatro casos con una afectación superior a 1.5 millones de pesos y ubicar la probable participación de cuatro investigados en los fraudes, además de los cinco en la asociación delictuosa

Las órdenes de aprehensión se cumplimentaron el 5 de agosto de 2026 en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa, así como en Tlalnepantla, con apoyo de autoridades del Estado de México

Prisión preventiva para los cinco

En la audiencia del 10 de agosto, la autoridad judicial vinculó a proceso a Anabel “N”, Alberto “N”, Fernando “N” y Amairani “N” por fraude genérico y asociación delictuosa. Michael “N” fue procesado únicamente por asociación delictuosa

Los cinco permanecerán en prisión preventiva mientras avanza el proceso. El juez fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria