El esquema detectado
La Unidad de Inteligencia Financiera informó sobre el seguimiento legal del caso vinculado con Genaro García Luna, a partir de una denuncia presentada en 2021 y del análisis financiero que permitió ubicar un esquema relacionado con desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita
De acuerdo con la exposición oficial, entre 2008 y 2018 se identificó la celebración de contratos por más de 403 millones de dólares entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas con la red investigada
La UIF señaló que el mecanismo incluyó simulación de servicios, participación coordinada de servidores públicos y particulares, así como el uso de empresas fachada, entre ellas Nunvac
La ruta judicial
El análisis de los flujos financieros llevó a la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y, después, a una demanda civil en Florida en septiembre de 2021
También se reportó coordinación con autoridades del SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador
Según el balance expuesto, el análisis permitió reconstruir la red usada para el desvío, la triangulación y el movimiento de recursos entre 2015 y 2017. En ese periodo, García Luna habría fondeado un conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27 millones de dólares
Recuperación de recursos
La UIF indicó que la familia Weinberg tuvo un papel relevante dentro de la estructura corporativa vinculada con García Luna y que la red operó con 30 contratos gubernamentales, mediante pagos simulados y sobreprecios
En conjunto, el esquema presentado identifica aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados
Como parte de las acciones para recuperar activos, la UIF promovió un juicio en el undécimo circuito judicial de Florida. El 19 de mayo de 2026 se emitió una sentencia a favor del Estado mexicano contra la familia Weinberg por su participación en el esquema de contrataciones públicas ilícitas
La autoridad también informó que el 25 de agosto de 2026 el Estado mexicano recibió 5 millones 805 mil 693.50 dólares por la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades en Florida vinculadas con la familia Weinberg
La UIF precisó que la recepción de esos recursos se realizó a través de la Tesorería de la Federación y que todavía queda pendiente la liquidación de otros activos a favor del Estado mexicano