El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En un escrito presentado ante el juez Ariel Lijo, solicitó 15 nuevas medidas de prueba

Entre los pedidos figura el análisis de un depósito en efectivo de 620.000 dólares realizado en febrero de 2019 en una cuenta personal de Tapia. También se busca determinar el origen de fondos recibidos del Sindicato de Choferes de Camiones, conducido por Hugo Moyano, exsuegro del dirigente

Un depósito de 620.000 dólares y una caja de seguridad

Según la documentación enviada por el Banco Credicoop, el 12 de febrero de 2019 Paola Moyano fue incorporada como firmante de la cuenta corriente en pesos y de la caja de ahorros en dólares de Tapia

Ese mismo día se registró en la cuenta en dólares un depósito en efectivo de 620.000 dólares. Además, se abrió una caja de seguridad en la sucursal Plaza Lavalle, de la que Moyano figura como cotitular con orden indistinta

La exesposa de Tapia también utilizaba tarjetas adicionales Visa y Cabal vinculadas al investigado. Pollicita sostuvo que gran parte de los bienes declarados por Tapia tendrían carácter ganancial y pidió extender a Moyano el levantamiento de los secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero

Los giros atribuidos a la FIFA

El fiscal solicitó que se libre un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe el motivo de tres transferencias a favor de Tapia: 49.585 dólares en diciembre de 2018, 124.583 dólares en junio de 2019 y 15.408 dólares en marzo de 2020

Los giros suman aproximadamente 189.578 dólares. La Fiscalía también pidió conocer qué pagos recibió Tapia de la entidad desde 2016, en concepto de honorarios o viáticos, y por qué funciones

Transferencias del sindicato y pedidos a la AFA

Entre enero de 2016 y enero de 2019, el Sindicato de Choferes de Camiones realizó 37 acreditaciones por 1.494.678 dólares en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia. Según el planteo fiscal, fueron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante ese período

Por ese motivo, Pollicita pidió el legajo del dirigente, sus cargos, recibos de sueldo y fechas de alta y baja. También solicitó que la AFA entregue las actas o resoluciones relacionadas con tarjetas adicionales Visa, Cabal y American Express Corporate emitidas a nombre de Tapia, junto con sus límites y rendiciones de gastos

Además, requirió explicaciones sobre cinco transferencias realizadas a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, incluida una por 1.251.000 pesos, y sobre los 30 millones de pesos en viáticos que el dirigente declaró haber cobrado de la entidad

Movimientos bancarios, vehículos y declaraciones juradas

La investigación detectó seis transferencias desde una cuenta de Tapia en el HSBC por un total de 1.171.070 pesos a la escribana Marisa Galarza. Cinco de esas operaciones fueron realizadas durante la misma semana de febrero de 2019 en la que se registró el depósito de 620.000 dólares

El fiscal pidió a los colegios de escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires que confirmen la inscripción de Galarza. Luego se requerirán las escrituras realizadas desde 2016 en las que hayan intervenido Tapia o Moyano, con información sobre precios, formas de pago y origen de los fondos

También se solicitaron los legajos de cuatro automóviles, entre ellos una BMW X4 adquirida en junio de 2020, además de información sobre vehículos en los que Tapia haya figurado como autorizado. A esto se suman los movimientos de dos subcuentas comitentes del Credicoop y del Banco de Servicios y Transacciones

La causa se inició a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni. Tapia, que además de presidir la AFA es funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), es investigado por su condición de agente público

La denuncia sostiene que su patrimonio aumentó cerca de un 1000% entre 2017 y 2024, según el análisis de sus declaraciones juradas. El fiscal pidió a la ARCA que informe si Tapia o Moyano adhirieron al blanqueo previsto por la ley 27.743

Además, intimó a la Oficina de Integridad Pública porteña a entregar en 72 horas las declaraciones juradas de Tapia correspondientes al período 2016-2022, incluidos sus anexos reservados

Por último, solicitó certificar siete causas en las que Tapia está o estuvo investigado, entre ellas un expediente por evasión de la AFA. El objetivo es reunir la información patrimonial incorporada en esos procesos