La situación judicial de Claudio “Chiqui” Tapia cambió de manera significativa en los últimos meses. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó alcanzado, junto con integrantes de la conducción de la entidad, por al menos seis investigaciones en Argentina y Estados Unidos

Los expedientes incluyen hipótesis de presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y apropiación indebida de aportes y tributos

Indagaciones en Estados Unidos

En Estados Unidos, fiscales federales y agentes del FBI contactaron a exfuncionarios y exempleados jerárquicos de la AFA. El objetivo es reconstruir el funcionamiento de la estructura de decisiones y de los circuitos financieros vinculados con la entidad que conducen Tapia y Pablo Toviggino

Los investigadores del Departamento de Justicia mostraron especial interés en Juan Pablo Beacon, ex presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA y antiguo colaborador de Toviggino. Durante años, Beacon estuvo relacionado con operaciones de la entidad por millones de dólares desde y hacia Estados Unidos

También buscan conocer la información que pueda aportar Leandro Petersen, quien dejó su cargo al frente de las áreas comercial y de marketing de la AFA

La causa por aportes y tributos

En el fuero Penal Económico, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero denunció a la AFA por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por al menos $19.000 millones

El juez Diego Amarante procesó a Tapia y Toviggino. La Cámara de Apelaciones confirmó esas decisiones y el expediente quedó encaminado hacia un juicio oral

Por su situación procesal, Tapia debió pedir autorización para viajar a Estados Unidos para presenciar el Mundial. Toviggino, en cambio, decidió permanecer en la Argentina

Al regresar, el titular de la AFA protagonizó una situación confusa con autoridades estadounidenses en el aeropuerto de Nueva York y luego aclaró que el FBI no le había incautado su teléfono celular

La disputa por una mansión en Pilar

En el fuero federal, la Corte Suprema debe resolver qué tribunal será competente para investigar la propiedad de una mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, atribuida a Toviggino

El expediente pasó por los juzgados de Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y Verónica Straccia. La investigación tomó impulso en diciembre pasado, cuando Rafecas ordenó allanar el predio

Días más tarde, la Cámara Federal dispuso que el caso tramitara en el fuero Penal Económico y quedó a cargo de Aguinsky. Sin embargo, González Charvay, juez federal de Campana, reclamó la causa. Aguinsky se negó a enviarla y la disputa llegó a la Cámara Federal de San Martín, que falló a favor del magistrado de Campana

González Charvay intervino hasta mayo y sumó a la investigación otro expediente llevado adelante por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, relacionado con TourProdEnter

La discusión por la competencia continuó después de dos decisiones de la Cámara Federal de Casación Penal. En ellas, el juez Mariano Borinsky votó en sentidos diferentes. Finalmente, la definición quedó en manos de la Corte Suprema

Pedidos de detención e imputación

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la detención de Tapia y Toviggino en una causa por presunto lavado de activos y asociación ilícita. El pedido no prosperó y ambos continúan en libertad

En Buenos Aires, Tapia quedó formalmente imputado en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió en septiembre al juez Ariel Lijo más de 20 medidas de prueba para reconstruir el patrimonio del presidente de la AFA

Entre las medidas solicitadas figura el levantamiento de sus secretos bancario, fiscal y bursátil

Horas antes de la imputación, Tapia había rectificado su declaración jurada patrimonial e incorporado casi $1000 millones que no había informado inicialmente

Gregorio Dalbón, abogado de la AFA, explicó que se trató de “una omisión material en una declaración administrativa”