Últimas noticias, contexto y análisis sobre Lavado de dinero.
La presencia de casas de apuestas como patrocinadoras de clubes plantea interrogantes sobre la función social de las instituciones, la integridad de las competencias y los riesgos de lavado de activos
El exagente de la SIDE está acusado de lavado de activos vinculado con una presunta organización dedicada a la explotación sexual. La jueza María Servini sostuvo que habría utilizado sociedades y familiares para ocultar el origen del dinero
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de Roberto Javier Zuco y su hijo. Los automóviles serán entregados a la Corte Suprema
Sheryl Williams Stapleton admitió cargos estatales por fraude y lavado de dinero tras ser acusada de desviar recursos destinados a educación vocacional en Albuquerque
La fiscalía rumana amplió la acusación contra los hermanos Tate con señalamientos por tráfico de menores, relaciones sexuales con una menor, lavado de dinero y manipulación de testigos. El expediente incorpora presuntas ganancias millonarias y la compra de autos de lujo
La Justicia federal designó un interventor por 90 días sobre la firma que operaba los teatros Vorterix de Rosario y Mar del Plata, en una causa que reconstruye una red de sociedades, testaferros y bienes usados para mover dinero del narcotráfico
La creadora de contenido confirmó que su fue bloqueado mientras crecen las preguntas sobre los regalos virtuales, las suscripciones y la procedencia del dinero que recibe en sus transmisiones en vivo
La Justicia de Armenia ordenó el arresto preventivo del exmandatario Robert Kocharián mientras avanza una investigación por lavado de dinero, soborno y abuso de poder. El caso se da en medio de la tensión política con el gobierno de Nikol Pashinián
La mediática confirmó la noticia en Instagram y señaló que, por ahora, atravesará el embarazo sola. Su situación judicial en la causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito sigue sin resolución definitiva
El dirigente de Unión por la Patria cuestionó en redes al exdiputado, que presentó un nuevo descargo en la causa por presunto lavado de dinero y defendió su vínculo con Fred Machado
La empleada del Ministerio Público bonaerense quedó suspendida y enfrenta una causa penal y un sumario administrativo por su presunta participación en una trama de lavado de dinero y captación de personas vulnerables
El fiscal Federico Mola buscará que la Cámara Federal de La Plata revierta la decisión que benefició a Clerici. Sostiene que todavía hay inconsistencias patrimoniales y medidas pendientes antes de cerrar su situación procesal